Come da avviso n. 259 del 1 marzo, il giorno 17 marzo 2016 alle ore 14,00, si è riunito, presso la sede di Via Giuseppe Mirri, 2 – Roma, il Consiglio di Amministrazione della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi ONLUS.
Alle ore 14,15 risultano presenti il Presidente Rodolfo Masto, i consiglieri Pier Michele Borra, Claudio Cassinelli, Gianluca Rapisarda, il consigliere Mario Barbuto trattenuto da un impegno, informa del suo imminente arrivo; risultano assenti giustificati i Consiglieri Raffaele Ciambrone e il vice Presidente Hubert Perfler.
Risultano altresì presenti tutti i membri del Collegio sindacale dei revisori dei conti: Il Presidente Dott. Carmine Silano, la Dott.ssa Patrizia Pellegrini e il Dott. Silvio Silvestro Vitale.
Il Presidente Rodolfo Masto alle ore 14,30 dichiara aperta e valida la seduta.
Verbalizza i lavori il Segretario Generale Arch. Innocenzo Fenici.
Approvazione del verbale della seduta del 27. Gennaio 2016;
Il C.d.A. all’unanimità approva il verbale della seduta del 27 gennaio 2016.
2)Ratifica ordinanze adottate in via d’urgenza dal Presidente;
Non risultano all’ordine del giorno ratifiche di ordinanze presidenziali.
3)Comunicazioni del Presidente;
A) Il Presidente esprime ufficialmente le condoglianze al Consigliere Cassinelli, il quale ringrazia.
B) Il Presidente informa, che la Dott.ssa Francesca Testa del Ministero dell’Interno incaricata di seguire le Onlus, è stata trasferita in altra sede. Il Presidente per l’occasione ha inviato alla Dottoressa sopracitata un messaggio di ringraziamento per la sensibilità e la collaborazione prestata al fine di risolvere le tante problematiche legate al Centro Pluridisabili che questa Federazione si appresta a realizzare.
C) Il Presidente informa che la CARIPLO, dietro interessamento della Federazione, si è impegnata a contribuire alle spese relative alla pubblicazione di alcuni libri tattili. Il progetto prevede un costo complessivo di circa € 66.000,00 pertanto la Federazione presenterà alla Cariplo un progetto di pari importo che verrà finanziato al 40%.
D) Il Presidente dà notizia che è stata inviata la lettera di risposta al Ministero dell’Interno relativa alla legge n. 278 (prot. Federazione n.205 del 2016). Nella stessa, la Federazione informa riguardo alle procedure intraprese in merito alla realizzazione, nello stabile di via Alberto Pollio, di un “Centro Polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all’integrazione sociale e scolastica dei Ciechi pluriminorati”.
E) Il Presidente comunica che è stata inviata al Prof. Sergio Govi la conferma e la piena disponibilità della Federazione alla co-produzione dei due libri tattili: “Papu e filo” e “Andiamo”; per questa iniziativa la Federazione ha deciso di mettere a disposizione un contributo di € 15.000,00 analogamente a quanto impegnato dall’Istituto per Ciechi “Giuseppe Garibaldi” di Reggio Emilia.
F) L’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Foggia ha chiesto un preventivo di spesa per la realizzazione di tavole e modelli tridimensionali a tutto tondo di alcuni monumenti esistenti nella città, oltre alla esposizione dei libri tattili e alla mostra a “spasso con le dita”. L’ammontare del preventivo è complessivamente di € 35.000,00 esclusa iva. L’Unione di Foggia chiede che venga applicato uno sconto sull’ammontare del preventivo. Il C.d.A. accorda uno sconto del 10%.
G) Il Presidente ricorda che il protocollo di intesa sottoscritto tra Federazione e Istituto Rittmeyer mirante allo svolgimento delle attività tese al finanziamento di progetti in ambito nazionale, europeo ed internazionale a favore delle persone con disabilità visiva, è stato attivato con le istituzioni interessate e che il Vicepresidente Perfler consigliere delegato segue costantemente le prassi e le modalità operative.
H) Il Presidente informa che il dipendente Vincenzo La Francesca ha chiesto di partecipare in qualità di formatore ai corsi indetti dall’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti, sia in ambito provinciale che in ambito nazionale. La Federazione ha autorizzato i corsi per i quali il dipendente non percepisce compenso, mentre per gli altri il dipendente dovrà usufruire dei propri permessi per ferie maturati nel corso dell’anno, conformemente al contratto di lavoro in essere.
I) Il dipendente La Francesca è stato chiamato ad organizzare un Convegno/seminario “L’arte con le dita” presso il Museo Civico di Montesano sulla Marcellana programmato per il mese di Maggio p.v. in Provincia di Salerno. Il Presidente, pur esprimendo parere favorevole, ha comunicato allo stesso dipendente che dovrà far riferimento al Consigliere Gianluca Rapisarda delegato dal Consiglio a seguire i progetti culturali. Il Consigliere Rapisarda dichiara che è stato informato dal dipendente ma al momento il convegno/seminario è ancora tutto da organizzare.
L) Il Presidente rende noto al C.d.A. che il Ministero dell’Interno in data 3 marzo 2016 protocollo n. 0002160 ha inviato una nota con la quale raccomanda alla Federazione ed alle altre onlus vigilate, di applicare il decreto legislativo n. 163 del 12 .04. 2006 recante il Codice dei Contratti pubblici relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture. Il Presidente informa che trasmetterà nuovamente una nota per precisare, che i contenuti relativi al parere espresso dal dipartimento della Ragioneria Regionale dello Stato, in ordine all’applicabilità alla Federazione delle norme previste dal decreto legislativo 12.04.2006, sono stati oggetto di accurato approfondimento. In particolare nel corso dell’ultima riunione del C.d.A., dopo aver ribadito la volontà di assicurare un’attività amministrativa efficiente nella massima trasparenza, il Consiglio ha deciso di approfondire le inevitabili problematiche derivanti dall’applicazione “tout court“ di quanto previsto dal D.L.vo 163 in relazione all’attuale modello organizzativo della Federazione. Nel voler garantire la massima trasparenza, il C.d.A. ha richiamato le procedure adottate nella recente sottoscrizione del protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno in materia di trasparenza. Tale lungimirante protocollo ha permesso di adeguare, fatti salvi i principi, le specifiche esigenze della Federazione. Inoltre, il Presidente ricorda la necessità di operare ulteriori approfondimenti in quanto è stato da poco approvato il nuovo codice degli appalti a cura del Consiglio dei Ministri.
M) Il Presidente comunica che a Bologna si svolgerà, il prossimo 5 aprile, la “Bologna Children’s Book Fair 2016”. La Federazione parteciperà come espositore ed è stata invitata alla tavola rotonda, dalla Ibby Italia. Per la Federazione parteciperà il dipendente Pietro Vecchiarelli e saranno presenti tra gli altri, il dott. Vinicio Ongini del Miur.
Alle ore 14,50 entra in seduta il Consigliere Mario Barbuto.
N) Il Presidente rende noto che dal 31 Maggio al 5 Giugno a Torino la Federazione sarà presente con la Mostra “A spasso con le dita” presso il Planetario.
o) Il Presidente comunica che i servizi educativi del Palazzo delle Esposizioni di Roma, intendono organizzare una mostra di libri e tavole tattili, pertanto ha chiesto che la Federazione partecipi mediante il prestito di n. 4 opere già realizzate. Il periodo previsto sarà il prossimo autunno. Il preventivo presentato per la formazione dei laboratori e trascrizioni in braille ammonta ad € 1.000,00. Il C.d.A. prende atto.
4) Convocazione assemblea ordinaria della Federazione 20 aprile 2016;
Il Presidente richiama gli impegni connessi alla convocazione dell’assemblea con i relativi documenti contabili obbligatori da approvare in sede di assemblea ordinaria.
Il C.d.A. prende atto.
Valutazione ed eventuali delibere del Consiglio di Amministrazione in merito alla mancata ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 1 dello statuto della Federazione;
Il presidente introduce l’argomento leggendo l’articolo 7 dello statuto vigente della Federazione che recita “ Assemblea Federale – l’assemblea della Federazione è costituita dalle istituzioni in regola con il versamento dei contributi associativi, che vi partecipano rappresentate dai rispettivi presidenti o loro delegati”. A questo punto il Presidente chiede ai consiglieri quale siano i provvedimenti da adottare nei confronti delle istituzioni non in regola con i pagamenti delle quote. Il consigliere Mario Barbuto, ritiene che si debba approfondire l’argomento al fine di stabilire delle regole certe relative ai tempi di erogazione dei pagamenti delle quote da parte delle istituzioni e della loro obbligatorietà in relazione alla scadenza annuale. Inoltre, pone come quesito, quanti anni un’Istituzione Federata può non corrispondere la quota di iscrizione prima di decadere come Istituzione Federata. Il Consigliere Claudio Cassinelli suggerisce di far partecipare alla assemblea le istituzioni non in regola, non ammettendole però alla votazione per il rinnovo delle cariche istituzionali.
Il Consiglio preso atto della complessità dell’argomento decide di regolamentare la materia e rinviare eventuali deliberazioni.
Predisposizione ed approvazione relazione morale 2015;
Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità la relazione morale 2015 del Presidente Rodolfo Masto.
7)Riaccertamento dei residui anni precedenti;
Il Presidente invita ad entrare in sede consiliare il consulente della Federazione Dottor Marco Giovannucci commercialista e la Rag. Viola Ruperto contabile, che illustrano, dal punto di vista tecnico il riaccertamento dei residui attivi e dei residui passivi in vista dell’elaborazione della nuova contabilità. Il C.d.A. approva all’unanimità la delibera
8)Predisposizione ed approvazione del bilancio consuntivo 2015;
Il Presidente introduce l’argomento e offre ulteriori delucidazioni in ordine al punto in discussione. Il Dottor Giovannucci fornisce al Consiglio spiegazioni riguardo il Tfr accantonato e altre voci di bilancio.
Dopo ampia discussione il C.d.A. all’unanimità approva il Bilancio Consuntivo 2015, e la conseguente deliberazione.

Cambio Istituto cassiere;
Il Presidente rende noto che il 1 luglio p.v. entrerà in vigore la convenzione stipulata in data 16 marzo 2016 con il nuovo istituto cassiere Banca Commercio ed Industria del gruppo UBI Banca. Il C.d.A. approva all’unanimità deliberazione
Breve relazione dell’Architetto Fenici sui lavori propedeutici al più rapido trasferimento;
Il Presidente passa la parola all’architetto Innocenzo Fenici per una breve relazione riguardo lo stato di avanzamento dei lavori intrapresi per il trasferimento nella nuova sede. L’architetto sinteticamente descrive le fasi dei lavori e il loro stato alla data odierna così come di seguito descritti percentualmente: Opere Murarie 85%, Impianti Elettrici 90%, Impianti di condizionamento 85%, Impianti idraulici 20%, Impianti di aria compressa 2%, pavimentazione 20%, opere di pittura 70%. Nuovi allacci di energia elettrica e acqua diretta sono in fase di realizzazione da parte della società Acea. Occorrerà provvedere, successivamente, allo scavo e rinterro delle nuove tubazioni al fine di rendere indipendente, dagli altri edifici limitrofi, l’erogazione di servizi di acqua diretta e acqua da destinare all’antincendio. La spesa complessiva delle opere assegnate è di Euro 167.000,00 Iva esclusa. Il programma prevede che entro settembre il Centro di Produzione del materiale tiflodidattico e gli uffici amministrativi saranno definitivamente trasferiti. Il Presidente annuncia che nel mese di ottobre l’assemblea si terrà nella nuova sede in via Alberto Pollio 10.
Il C.d.A. prende atto dei lavori svolti.
Individuazione della sede che ospiterà il 3° concorso “Tocca a te!” a seguito delle proposte pervenute;
Il Presidente informa che alla lettera inviata dalla Federazione a tutte le Istituzioni, nella quale si chiedeva di candidarsi ad ospitare il terzo concorso “Tocca a Te” nel 2017, hanno risposto positivamente solo tre istituzioni: la Fondazione Hollman di Cannero Riviera; l’Istituto Serafico di Assisi; e l’Istituto Regionale S. Alessio “Regina Margherita” di Roma. Dopo ampia discussione il Consiglio decide che la sede per il prossimo concorso 2017 sarà L’Istituto Serafico di Assisi. Al Presidente vengono demandati gli ulteriori adempimenti.
Relazione del Consigliere Borra a seguito della ricognizione effettuata nei Centri di Consulenza Tiflodidattica;
Il Presidente passa la parola al Consigliere Michele Borra, il quale consegna la relazione relativa all’attività svolta. In sintesi vengono avanzate dal Consigliere alcune proposte ed ipotesi di lavoro tra le quali la costituzione di un gruppo di lavoro nazionale del quale dovrebbero far parte un rappresentante dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, uno della Biblioteca Italiana per i Ciechi ed un rappresentante della Federazione, coadiuvati e supportati da alcuni noti specialisti tiflopedagogisti quali il Professor Giancarlo Abba, e i Professor Vincenzo Bizzi e Luciano Paschetta. Nel team potrebbero essere chiamati anche alcuni docenti universitari di pedagogia speciale quali ad esempio la Prof.ssa Roberta Caldin dell’Università di Bologna, e il Prof. D’Alonso dell’Università cattolica di Milano. Il gruppo avrebbe il compito di: 1) elaborare linee guida di supporto in materia d’integrazione scolastica. 2) costituire una bozza di protocollo da sottoporre alle istituzioni nazionali, regionali e locali, per il riconoscimento dei centri che si occupano d’integrazione scolastica. 3) Nominare un coordinatore nazionale del servizio per svolgere le funzioni di verifica delle linee guida, di validità dei servizi e di valutare la qualità dei servizi stessi.
Il Consigliere Barbuto condivide con il Consigliere Borra, la necessità di costituire un unico network per l’inclusione scolastica con la nomina di un coordinatore nazionale anche per poter convincere il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la stessa autorità politica che la Federazione e gli Enti Federati possono offrire servizi più qualificati.
Il Presidente ribadisce la necessità di costituire la rete con il “progetto network” affidando il coordinamento al consigliere Michele Borra.
Il Consiglio dopo ampia discussione all’unanimità approva l’affidamento dell’incarico di coordinamento al consigliere Michele Borra.

Disdetta del contratto di affitto dell’immobile e contestuale disdetta del comodato d’uso gratuito con il Centro Nazionale Tiflotecnico relativo alla porzione di immobile in Via Giuseppe Mirri;
Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità le relative deliberazioni.

Deliberazioni di carattere organizzativo ed amministrativo;
Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione alcune deliberazione di carattere organizzativo – amministrativo che vengono approvate all’unanimità.

Varie ed eventuali

Il Consigliere Mario Barbuto informa il Consiglio che l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus ha approvato un nuovo regolamento relativo ai rimborso spese per le missioni di servizio particolarmente attento al contenimento della spesa.
Il Presidente nel prendere atto si impegna ad approfondire la materia e a tenerne conto nella formulazione del nuovo regolamento.
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,55.

Come da avviso Email del 01.04.2016 il giorno 5 aprile 2016 alle ore 17.00, si è riunito, in modalità online, il Consiglio di Amministrazione della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus.
Alle ore 17,00 risultano essere in linea il Presidente Rodolfo Masto, il Vicepresidente Hubert Perfler, i consiglieri Michele Borra e Claudio Cassinelli. Gianluca Rapisarda ha comunicato che seppur con un leggero ritardo si collegherà alla riunione appena possibile. Risultano assenti giustificati i Consiglieri Raffaele Ciambrone e Mario Barbuto. Il Presidente Rodolfo Masto dichiara aperta e valida la seduta.
Verbalizza i lavori il Segretario Generale Arch. Innocenzo Fenici.
E’ altresì in linea il Dottor Marco Giovannucci commercialista e consulente della Federazione invitato dal Presidente per eventuali chiarimenti sulla redazione del bilancio consuntivo 2015.

1 – Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente informa che il giorno 30 marzo u.s. ha partecipato alla riunione del coordinamento degli Enti.
Alle ore 17,10 si collega Gianluca Rapisarda, il Consiglio si congratula con lui per il nuovo incarico ricevuto quale Direttore junior dell’IRIFOR centrale augurando un buon lavoro.
Il Presidente prosegue specificando che il coordinamento tra gli Enti è stato costituito ormai da molti anni ed è composto dalle seguenti Istituzioni: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus, Biblioteca Italiana per i Ciechi Onlus “Regina Margherita” di Monza , Irifor, Agenzia per la Prevenzione della Cecità, Istituto per i Ciechi Francesco Cavazza, Museo tattile Omero, Centro Regionale Helen Keller. Il Consigliere Rapisarda informa brevemente riguardo la costituzione della piattaforma informatica “ i colori del buio” e dei video registrati dalla Federazione nell’ambito del progetto Tiflopedia, che possono essere utilizzati anche nella suddetta piattaforma. Il C.d.A. prende atto del lavoro svolto.
Il Presidente informa che è stata firmata la convenzione stipulata con l’Istituto cassiere (Banca Commercio ed Industria). Inoltre aggiunge che si sta predisponendo l’atto notarile per la riduzione dell’ipoteca, dopo la parziale restituzione della somma versata a fronte di mutuo ipotecario.

2 – Approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 e dei documenti ad esso correlati a seguito delle modifiche apportate dal Collegio dei Sindaci Revisori;
Il Presidente introduce l’argomento ed il C.d.A. prende atto del bilancio consuntivo 2015 e dei documenti ad esso correlati e in particolare la relazione del Collegio dei Sindaci revisori. Nella stessa relazione la dott.ssa Pellegrini osserva che gli interessi attivi prodotti dal deposito, in conto dedicato, dei € 5.000.000,00 concessi per la costruzione del Centro polifunzionale in base alla legge 278/2005, non possono essere utilizzati se non espressamente autorizzati dal Ministero dell’Interno. Il C.d.A. si riserva di approfondire l’argomento interpellando il Prof. Avv. Mario Clarizia esperto di diritto amministrativo.
Il Consigliere Claudio Cassinelli osserva, che in relazione alle singole voci di bilancio, non ci sono stati aumenti di spesa sulle voci relative al personale e ai consulenti ma una semplice ridistribuzione dei costi.
Dopo ampia discussione il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo 2015 all’unanimità.
3- Presentazione della bozza di statuto per l’adesione all’Agenzia Nazionale Tutela Diritti nell’Area delle Disabilità.
Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la bozza di statuto della costituenda Agenzia Nazionale Tutela Diritti nell’Area delle Disabilità, ed invita alla lettura attenta di tutti gli articoli, in quanto, prossimamente, in apposita riunione, si discuterà l’argomento al fine di valutare di aderire all’organismo.
Il C.d.A. prende atto.
Alle ore 18,30 non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta.